Le bureau des changes marocain ouvre une enquête sur des transferts de 7,2 millions de dirhams vers une entreprise de paris étrangers
Rabat – Ahmed Oussar
Le bureau des changes marocain a ouvert une enquête approfondie concernant des transferts financiers suspects d’une valeur atteignant 7,2 millions de dirhams vers une entreprise de paris étrangers, en violation manifeste des lois en vigueur en matière de change et de transfert d’argent dans le royaume.
Selon un document officiel, la direction de la surveillance et de l’inspection du bureau a détecté des transferts financiers effectués vers le compte de la société “1xbet”, connue pour ses activités dans le domaine des paris en ligne, ce qui est interdit par la législation marocaine. La valeur des transferts a dépassé les limites légales autorisées, amenant le bureau à considérer cette situation comme une violation grave, et à entamer une enquête minutieuse pour identifier les parties impliquées et les raisons de ces opérations.
D’après des sources bien informées, le dossier a été transmis à la direction des affaires juridiques au sein du bureau, en vue de prendre les mesures appropriées. Les sources n’ont pas exclu que l’enquête puisse s’étendre pour déterminer si d’autres individus ou entités pourraient être impliqués dans la facilitation de ces transferts.
Cette affaire soulève de nombreuses questions sur la manière dont un montant aussi important a pu être transféré vers une entité prohibée, alimentant les soupçons d’utilisation de comptes fictifs ou d’exploitation possible de failles dans le système bancaire marocain.
